Как защитить бизнес оптовой торговли от рейдеров
О том, какие схемы применяются мошенниками и как не стать их очередной жертвой, рассказывает руководитель Группы компаний «Бизнес Сити» Роман Селин
В последнее время участились случаи так называемого товарного рейдерства. В отличие от классического рейдерства, то есть захвата бизнеса, объектов недвижимости, товарное рейдерство нацелено на захват крупных партий ценных грузов, переданных на ответственное хранение. Общая стоимость похищенных грузов оценивается в миллиарды долларов. Расследуются десятки уголовных дел, связанных с товарным рейдерством.
Как правило, подобные махинации проворачивают организованные группы, в которые входят технические исполнители, силовики, чиновники, а также оценочные фирмы. Подобная коррупционная связка призвана не только обеспечить силовое давление на собственников, но и позволяет легализовать похищенное для получения конечной выгоды рейдером.
Риски, связанные с товарным рейдерством, наиболее актуальны для средних и крупных игроков оптового рынка, которые оперируют партиями импортных товаров (компьютерной и бытовой техники, одежды, обуви) стоимостью
Классическая схема товарного рейдерства такова. Сначала рейдеры искусственно создают формальный повод для проведения в отношении оптовой компании следственных действий, например, в рамках уголовного дела о контрабанде. Основанием для этого служат поддельные документы и ложные свидетельские показания.
Затем в рамках возбужденного уголовного дела следственные органы проводят следственные действия, которые, как правило, заканчиваются конфискацией товаров, «имеющих значение для уголовного дела». Во время проведения обысков и выемок обнаруживаются «важные улики» в виде подброшенных фиктивных документов, накладных, счетов-фактур, заверенных фальшивыми печатями.
В дальнейшем возможны два сценария развития событий. Первый и наиболее распространенный — владелец товара откупается, товар возвращается полностью либо частично (не случайно одновременно с силовиками к складам подъезжают колонны фур).
Второй сценарий — товар изымается и передается на ответственное хранение специальным аккредитованным фирмам, аффилированным с силовыми структурами и рейдерами. В то время как владелец товара пытается защитить свои права в суде, конфискат списывается (например, под предлогом того, что на складе временного хранения прохудилась крыша, товар испортился и пр.) и распродается. Покупателями выступают подставные фирмы, которые впоследствии перепродают этот же товар по рыночным ценам, а разница делится между всеми участниками схемы захвата.
Владельцу товара, имеющему на руках решение суда в свою пользу, правоохранительные органы, конечно, обещают компенсировать убытки. Однако позже выясняется, что оценка конфискованного товара произведена некорректно, а его стоимость занижена в разы. Впрочем, получить и эти деньги, как правило, весьма проблематично.
Существуют разные способы защиты от агрессии товарных рейдеров. Это сбор доказательств, блокировка рейдерских действий, восстановление прав, привлечение внимания общественности к конфликтной ситуации. Но важен и целый комплекс профилактических шагов, затрагивающих различные аспекты бизнеса: взаимодействие с органами власти тщательный подбор сотрудников, обеспечение соблюдения режима коммерческой тайны, централизация бухгалтерии, постоянный внутренний аудит, проверка условий хранения документов и печатей, их защищенность от подделки.
Одна из наиболее эффективных превентивных мер — передача товара на хранение крупным логистическим центрам, дорожащим своей репутацией и обеспечивающим абсолютную защиту и сохранность товаров. Причем речь в этом случае идет не только о современном оборудовании, применении средств физической защиты (вооруженной охраны — как правило, под руководством бывших сотрудников правоохранительных органов и спецподразделений; современных систем видеонаблюдения), но и о комплексе дополнительных сервисных услуг. В частности, о юридической и бухгалтерской поддержке, которую оказывают крупные игроки логистического рынка. С ними, как показывает практика, рейдеры предпочитают не связываться.
, эксперт Brainity
| Оценка материала: | (1) |
На данный момент нет комментария к этому материалу.