О проекте
Вход
Логин Пароль  
Забыли пароль?  
Регистрация
Курсы валют:
USD ЦБ 76.4667
EUR ЦБ 90.4142
 
Погода:
+10
°C
облачно
 
Пробки:
1 
На дорогах свободно
22:40 / 20.12.2012

Как защитить бизнес оптовой торговли от рейдеров

О том, какие схемы применяются мошенниками и как не стать их очередной жертвой, рассказывает руководитель Группы компаний «Бизнес Сити» Роман Селин

A A A
Как защитить бизнес оптовой торговли от рейдеров

В последнее время участились случаи так называемого товарного рейдерства. В отличие от классического рейдерства, то есть захвата бизнеса, объектов недвижимости, товарное рейдерство нацелено на захват крупных партий ценных грузов, переданных на ответственное хранение. Общая стоимость похищенных грузов оценивается в миллиарды долларов. Расследуются десятки уголовных дел, связанных с товарным рейдерством. 

Как правило, подобные махинации проворачивают организованные группы, в которые входят технические исполнители, силовики, чиновники, а также оценочные фирмы. Подобная коррупционная связка призвана не только обеспечить силовое давление на собственников, но и позволяет легализовать похищенное для получения конечной выгоды рейдером.

Риски, связанные с товарным рейдерством, наиболее актуальны для средних и крупных игроков оптового рынка, которые оперируют партиями импортных товаров (компьютерной и бытовой техники, одежды, обуви) стоимостью 20–30 млн долларов. Чаще всего в поле зрения рейдеров попадают компании из Московского региона, который является крупнейшим товарно-распределительным узлом страны. Известны десятки случаев незаконной конфискации товаров у компаний, торгующих бытовой техникой, средствами связи.

Классическая схема товарного рейдерства такова. Сначала рейдеры искусственно создают формальный повод для проведения в отношении оптовой компании следственных действий, например, в рамках уголовного дела о контрабанде. Основанием для этого служат поддельные документы и ложные свидетельские показания.

Затем в рамках возбужденного уголовного дела следственные органы проводят следственные действия, которые, как правило, заканчиваются конфискацией товаров, «имеющих значение для уголовного дела». Во время проведения обысков и выемок обнаруживаются «важные улики» в виде подброшенных фиктивных документов, накладных, счетов-фактур, заверенных фальшивыми печатями.

В дальнейшем возможны два сценария развития событий. Первый и наиболее распространенный — владелец товара откупается, товар возвращается полностью либо частично (не случайно одновременно с силовиками к складам подъезжают колонны фур). 

Второй сценарий — товар изымается и передается на ответственное хранение специальным аккредитованным фирмам, аффилированным с силовыми структурами и рейдерами. В то время как владелец товара пытается защитить свои права в суде, конфискат списывается (например, под предлогом того, что на складе временного хранения прохудилась крыша, товар испортился и пр.) и распродается. Покупателями выступают подставные фирмы, которые впоследствии перепродают этот же товар по рыночным ценам, а разница делится между всеми участниками схемы захвата.

Владельцу товара, имеющему на руках решение суда в свою пользу, правоохранительные органы, конечно, обещают компенсировать убытки. Однако позже выясняется, что оценка конфискованного товара произведена некорректно, а его стоимость занижена в разы. Впрочем, получить и эти деньги, как правило, весьма проблематично.

Существуют разные способы защиты от агрессии товарных рейдеров. Это сбор доказательств, блокировка рейдерских действий, восстановление прав, привлечение внимания общественности к конфликтной ситуации. Но важен и целый комплекс профилактических шагов, затрагивающих различные аспекты бизнеса: взаимодействие с органами власти тщательный подбор сотрудников, обеспечение соблюдения режима коммерческой тайны, централизация бухгалтерии, постоянный внутренний аудит, проверка условий хранения документов и печатей, их защищенность от подделки. 

Одна из наиболее эффективных превентивных мер — передача товара на хранение крупным логистическим центрам, дорожащим своей репутацией и обеспечивающим абсолютную защиту и сохранность товаров. Причем речь в этом случае идет не только о современном оборудовании, применении средств физической защиты (вооруженной охраны — как правило, под руководством бывших сотрудников правоохранительных органов и спецподразделений; современных систем видеонаблюдения), но и о комплексе дополнительных сервисных услуг. В частности, о юридической и бухгалтерской поддержке, которую оказывают крупные игроки логистического рынка. С ними, как показывает практика, рейдеры предпочитают не связываться.

Роман Селин, эксперт Brainity

 
Количество просмотров: 2379
 
A A A
Оценка материала:
(1)
Все материалы


Комментарии

Чтобы оставить комментарии, вы должны быть авторизованы.

Логин: 
Пароль: 
 

Прокомментировать с помощью
Материалы по теме:
Новости
Shablonchik.com - сайты на 1С Битрикс
 
 
 
 
дневник начинающего трейдера
Место проведения
_MG_4035
презентация Геннадия Чернецова
DSC_4578
01.02.2011 035
_MG_2238
Спикеры
 
Rambler's Top100