О проекте
Вход
Логин Пароль  
Забыли пароль?  
Регистрация
Курсы валют:
USD ЦБ 73.7426
EUR ЦБ 83.2406
 
Погода:
-2
°C
облачно
 
Пробки:
0 
На дорогах свободно
15:20 / 31.10.2012

Проект «Как забрать свой миллион?». Где взять информацию о должнике?

Brainity совместно с экспертом портала, юристом Дмитрием Игумновым представляет Проект «Как забрать свой миллион?». Часть 3. Откуда можно получить информацию о должнике?

A A A
Проект «Как забрать свой миллион?». Где взять информацию о должнике?

Итак, мы знаем, какую информацию нужно собрать. Об этом я постарался рассказать Вам в моих предыдущих двух статьях. А теперь поговорим о том, что Вас волнует особенно: Откуда можно получить всю ту информацию, о которой я говорил ранее?

Естественно существует ряд открытых источников. Во-первых, всемирная мировая паутина. Тут можно найти многое...

Для начала я рекомендую посетить сайт налоговой инспекции, где можно получить основную информацию о текущем положении дел компании-должника — работает, меняла генерального директора, реорганизуется и т.д. 

Следующий наш шаг — в картотеку Арбитражного суда, тут можно найти информацию о состоянии судебных дел в отношении должника, так же получить информацию о банкротном деле, если компания банкротится.

На сайтах районных судов общей юрисдикции можно найти наличие судебных дел в отношении первых лиц компаний-должников — возможно банки просуживают договоры поручительств.

Можно рассмотреть ряд специализированных сайтов (баз данных), которые предоставляют информацию о ген. директоре, виде деятельности, бухгалтерской отчетности. Их существует достаточно много. Однако, относиться к полученной с их помощью информации нужно с осторожностью, т.к. она может быть недостоверной или устаревшей.

Поисковики в интернете. С их помощью смотрим, прежде всего: отзывы о компании, новостные ленты (архив за прошлые периоды), журналистские расследования и т.п. Тут также можно получить много интересной информации.

Продолжаем изучать сеть...

На сайте самой компании должника можно увидеть дату последних обновлений, так же имеет смысл поискать статьи в прессе.

Сайты поиска работ подскажут нам, имеет ли компания открытые вакансии, а так же помогут найти ее бывших сотрудников. Если повезет, есть шанс найти обиженного бухгалтера или уволенного помощника директора:).

Не обойтись нам и без социальных сетей, которые могут помочь найти информацию о первых лицах предприятия-должника.

Где еще можно получить информацию официально?

Совершенно законным способом можно получить расширенную выписку из ЕГРЮЛ в ИФНС, где найдутся паспортные данные генерального директора и учредителей. 

Если компания дублирует свою бухгалтерскую отчетность в Фонд Статистики, то данную информацию также можно свободно получить и использовать.

Имея информацию о недвижимых активах компании можно запросить выписку в Росреестре о том, не «потерялось» ли еще имущество. 

Имея на руках исполнительный лист можно сделать запросы и в другие государственные органы. Никто не мешает позвонить другим партнерам компании-должника, дабы выяснить положение дел в их взаимоотношениях. Иногда такая тактика может помочь найти выгодного партнера в делах взыскания. И, наконец, можно провести небольшое детективное расследование — опросить соседей компании, бывших и настоящих сотрудников, сходить в гости к руководству. 

Данные источники информации помогут нам сделать для себя определенные полувыводы, причем абсолютно бесплатно.

Дополнительные источники информации — это так называемые «закрытые» источники. Собственно, именно оттуда можно получить самую важную и интересную для нас информацию:

— о движении и остатках на расчетных счетах,
— об активах должника,
— данные бухгалтерской отчетности,
— информацию о первых лицах (личное недвижимое, движимое имущество),
— информацию о нахождении «спрятанного» имущества,
— и даже реальное местонахождение в настоящее время нужного для переговоров лица ...

При наличии нужного ресурса всю эту информацию можно получить и использовать для главной цели — взыскать долг. Но это уже не тема для статьи. Подробнее об этом я рассказываю на своем сайте Добрый вечер.

Итак, я рассказал вам о таком инструменте для взыскания долга, как оценка контрагента. Без этого невозможно понять перспективы всей процедуры взыскания и продумать дальнейшие шаги. Однако. Это лишь вершина айсберга. Следующим шагом в нашем нелегком деле являются переговоры с должником. О том, как грамотно вести переговоры в процессе взыскания я постараюсь рассказать далее, но уже в рамках другого мини-цикла статей — «Тактика ведения переговоров».

Дмитрий Игумнов, эксперт Brainity

 
Количество просмотров: 2296
 
A A A
Оценка материала:
(6)
Все материалы


Комментарии

Чтобы оставить комментарии, вы должны быть авторизованы.

Логин: 
Пароль: 
 

Прокомментировать с помощью
Shablonchik.com - сайты на 1С Битрикс
 
 
 
 
Все нужно законспектировать!
Участники Пикника
Э.Гедревич и В. Наливайко..
_MG_2177
_MG_3995
Аудитория
_MG_2201
Бакеев Александр
 
Rambler's Top100